Ένα πρωτοφανές σε έκταση και οργάνωση οικονομικό σκάνδαλο ήρθε στο φως από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μια πολυμελής εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε ανενόχλητη τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018, εξαρθρώθηκε έπειτα από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ο απολογισμός της απάτης προκαλεί ίλιγγο: Η συνολική ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο ξεπερνά τα 31.000.000 ευρώ, ενώ η αξία των εικονικών τιμολογίων που διακινήθηκαν υπερβαίνει τα 31.400.000 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 20 εμπλεκόμενοι.

Τρεις λογιστές σε ρόλο σκηνοθέτη

Σύμφωνα με τις έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η ηγεσία του κυκλώματος ανήκε σε τρία άτομα που εκμεταλλεύτηκαν την επαγγελματική τους ιδιότητα ως λογιστές.

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, οι εγκέφαλοι της σπείρας αναλάμβαναν την έναρξη, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση εργαζομένων σε ένα δαιδαλώδες δίκτυο 226 νομικών προσώπων.

Πώς λειτουργούσαν οι 3 κατηγορίες εταιρειών

Το εγκληματικό δίκτυο ήταν στημένο με κινηματογραφική ακρίβεια, χωρισμένο σε τρία επίπεδα (κατηγορίες εταιρειών) για να σβήνει τα ίχνη του από τις Αρχές:

1. Οι «βιτρίνες» (Πραγματικές επιχειρήσεις): Ήταν οι αρχικές εταιρείες που σύστηναν τα μέλη με τα πραγματικά τους στοιχεία, δραστηριοποιούμενες κυρίως στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση.
2. Οι «αχυράνθρωποι» (Ενδιάμεσο επίπεδο): Εταιρείες που γράφονταν στο όνομα τρίτων προσώπων (συχνά περιθωριοποιημένων ατόμων σε ανάγκη), οι οποίοι αναλάμβαναν τις ποινικές και αστικές ευθύνες. Η αδίστακτη δράση τους φάνηκε από το γεγονός ότι σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, ακόμα και ένας νεκρός.
3. Τα «φαντάσματα» (Εικονικές εταιρείες): Εταιρείες χωρίς πραγματική έδρα, δράση ή τραπεζικούς λογαριασμούς. Συστήνονταν με πλαστά ή κλεμμένα στοιχεία αλλοδαπών και σκοπό είχαν την έκδοση/αποδοχή εικονικών τιμολογίων και την εικονική ασφάλιση, μηδενίζοντας έτσι τον φόρο εισοδήματος και υφαρπάζοντας τον Φ.Π.Α.

Αυτές οι εταιρείες λειτουργούσαν με τη μέθοδο του «ντόμινο»: μόλις έκλεινε η μία, άνοιγε η επόμενη, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ροή «μαύρου» χρήματος, το οποίο στη συνέχεια ξεπλενόταν μέσω αγοράς ακινήτων και πολυτελών οχημάτων.

Τα αστρονομικά ποσά της φοροδιαφυγής

Ο λογαριασμός της απάτης σε βάρος των δημόσιων ταμείων είναι βαρύτατος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία:

• Οφειλές προς e-ΕΦΚΑ: 19.720.921,66 ευρώ
• Μη αποδοθείς Φ.Π.Α.: 6.096.330,18 ευρώ
• Διαφυγών φόρος εισοδήματος: 5.588.302,71 ευρώ
• Αξία εικονικών τιμολογίων: 31.497.706,13 ευρώ

Χρυσός, μετρητά και πολυτελή οχήματα

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, επιχειρήσεις και τραπεζικές θυρίδες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έφεραν στο φως τον θησαυρό του κυκλώματος. Μεταξύ άλλων, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

• Πλάκες χρυσού και 6 χρυσές λίρες.
• 156.425 ευρώ σε μετρητά.
• 9 αυτοκίνητα και 10 δίκυκλες μοτοσικλέτες.
• Ακριβά ρολόγια χειρός.
• Αεροβόλο πιστόλι, μικροποσότητα κάνναβης (9 γρ.) και 8 κινητά τηλέφωνα.
• Πλήθος σφραγίδων εταιρειών και τραπεζικών καρτών ανάληψης.

Οι 22 συλληφθέντες βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις και οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων πλοκαμιών του κυκλώματος.