Στην εξιχνίαση διασυνοριακής απάτης συμμετείχε κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, από κοινού με συναδέλφους τους από 13 ακόμα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «ADMIRAL» έλαβε χώρα την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, ταυτόχρονα σε Βέλγιο, Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία, με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.
Φαίνεται πως η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από το 2017, είχε συστήσει σε χώρες του εξωτερικού μια διαδοχική αλυσίδα εταιριών που στόχευαν στην πώληση σε διαδικτυακές πλατφόρμες εξοπλισμού πληροφορικής, με σκοπό να αποφευχθεί η καταβολή του Φ.Π.Α., που οφείλεται για την πώληση των ειδών στους τελικούς πελάτες, με εκτιμώμενη συνολική ζημία ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Ειδικότερα, υπό την εποπτεία Έλληνα Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας επιτόπιες έρευνες σε οικία στα Νότια Προάστια Αττικής και σε έδρα επιχείρησης στην Αθήνα, όπου υπήρχαν βάσιμες υπόνοιες για την ύπαρξη αποδείξεων αναφορικά με την διενεργούμενη έρευνα από τις Πορτογαλικές Αρχές για φορολογική απάτη. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablet και συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα οποία εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την εξαγωγή των δεδομένων που σχετίζονται με την διερευνώμενη υπόθεση.
Το αποδεικτικό υλικό θα υποβληθεί στο Ελληνικό Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της EPPO εδώ.
